Jó néhány, nem mindennapi esettel szembesültek tavaly az adóhatóság pénzügyi nyomozói, akik csaknem 29,5 milliárd forint értéket biztosítottak 2015-ben január és november között a büntetőeljárások során. A zárolások között volt például három működő üzem, de különleges járműveket és értékes órákat is foglaltak már le a pénzügyi nyomozók.
Januárban egy étolajjal üzletelő, 18 fős bűnszervezetre csaptak le, és egy őrizetbe vett gyanúsított család osztrák bankszámláját és magyar vagyonát zárolták 4,6 milliárd forint értékben. A gyanú szerint egy étolajgyártó cég vezetője a bűnszervezettől szerezte be fiktív számláit. A bűnszervezet az Európai Unióból vásárolta az étolajat, majd magyar cégekből álló számlaláncokon keresztül futtatta és számlázta az étolajgyártó részére.
Egy másik esetben több mint két és fél milliárd forint áfát igényelt vissza jogtalanul az a bűnszervezet, amit szintén januárban buktattak le. A belföldön beszerzett elektronikai és háztartási gépeket papíron megutaztatták Szlovákiába, ahol a szlovákiai cégük továbbadta – szintén papíron – az árut az ugyancsak a szervezethez tartozó magyar cégeknek. Egyrészt visszaigényelték az áfát, másrészt a papíron történt uniós beszerzés után már nem fizettek adót. A nyomozók 1,8 milliárd forint értékben zároltak árukészletet a depókból, és több mint egymilliárd forintnyi ingatlant, készpénzt, járművet, ékszereket és értékes órákat foglaltak le.
Áprilisban Békés megyében egy homokbányában egy papíron újonnan beszerzett, ám felújított, újrafestett hidromechanizációs úszóművet foglaltak le a pénzügyi nyomozók. A szerkezet darabjaira volt szedve, egyáltalán nem használták.
Novemberben egyebek mellett ugyancsak működő üzemeket foglaltak le a nyomozók ezúttal egy kelet-magyarországi bűnszervezetnél. Több mint 4 milliárd forint értékben zároltak a két korszerűen felszerelt nyílászáró-gyártó üzem mellett gépjárműveket, hajót, lakásokat, bankszámlákat, készpénzt. A bűnbandát egy debreceni férfi irányította, és vasipari termékekkel üzleteltek. A cég országosan is kiemelt potenciállal bírt, vasipari áruk tekintetében Kelet-Magyarországon piacvezető volt, a tisztességesen működő versenytársakhoz képest 10–15 százalékos árelőnnyel dolgozott. A Szlovákiában nettó áron beszerzett betonacél, hengerelt lemez, munkagépek itthon papíron, stróman cégeken keresztül átfuttatva váltak belföldön beszerzett termékekké.
Az adóhatóság pénzügyi nyomozói egy Szabolcs megyei betegszállító cég 14 betegszállító autóját is zár alá vették, miután a cég ügyvezetői meghamisították a fekvő- és járóbeteg szállítására használt teljesítményjelentéseket, és jogosulatlanul vettek fel 60 millió forint egészségbiztosítási támogatást.
